Сотрудники полиции разоблачили деятельность очередной финансовой пирамиды

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что группа лиц с января 2022 года по июль 2024 года на территории Республики Татарстан, действуя по предварительному сговору от имени общества с ограниченной ответственностью, путем обмана более 30 граждан относительно получения ими прибыли путем инвестирования в деятельность ООО, получили от последних денежные средства в общей сумме более 3, 4 млн рублей. Представители данной фирмы в составе организованной группы на территории г. Казань и иных субъектов РФ, под видом ведения инвестиционной деятельности в финансовой сфере, организовали сбор и хищение денежных средств граждан.
В ходе проведенных дальнейших мероприятий установлено, что данная компания позиционирует IT-разработчиком мобильного приложения и систем учета. Один из офисов ООО располагался в Казани, выплаты (вознаграждения) клиентам осуществлялись за счет денежных средств вновь поступивших клиентов. Согласно сведениям, размещенным на сайте компании ООО, установлено, что на нем распространяется информация о привлекательности участия в разработанной единой системы лояльности, позволяющей получать скидки и бонусы в различных заведениях и магазинах. Принцип системы лояльности заключается в том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие товары или услуги, подключаются к приложению, а фирма поддерживает активность покупателей. Клиенты покупают товары или услуги, и получают кэшбек.

Для получения дохода потенциальный клиент должен привлечь нового партнера или подключить клиента (юридическое лицо или индивидуального предпринимателя) к единой системе. Размер вознаграждения зависел от количества приглашенных новых партнеров или клиентов, а также от стоимости приобретенного пакета. От противоправной деятельности представителей ООО на территории города Казани пострадало не менее 38 граждан, которым причинен материальный ущерб на сумму более 3,4 млн рублей.

По результатам проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое участников группы. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В результате обысков по адресам проживания изъяты телефоны, планшет, ноутбуки, банковские карты, документы ООО, блокноты, ежедневники и листы с черновыми записями.

Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до десяти лет.