Кто сядет за однодневку: Почему опасно быть подставным лицом в фирме «для отвода глаз»?

В Зеленодольске в этом году сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Зеленодольского ОМВД выявили 15 таких фирм «рогов и копыт». Почему чревато быть «подставным лицом», мы спросили у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Зеленодольского ОМВД Рузиля ШАЙХУЛЛИНА.

— Рузиль Рустамович, с какой целью создаются фирмы-однодневки?

— Для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов или создания видимости активности. Подставной бизнес — фиктивно созданные юридические лица, существует только для отвода глаз, а на самом деле не ведет реальных дел, заявленных в официальной информации.

— Какая в этом угроза экономике?

— С помощью «однодневок» расхищаются бюджетные средства, обналичиваются деньги, уклоняются от уплаты налогов и сборов, незаконно получают возмещение налога на добавленную стоимость, выводят средства за границу, осуществляют рейдерский захват чужого имущества и т. д.

— Судя по публикациям, нередко в качестве учредителей организаций указываются люди, не имеющие отношения к их государственной регистрации и финансовой деятельности. А на кого оформлялись такие фирмы в Зеленодольске?

— На представителей социально незащищенных слоев населения. Доверчивые граждане за небольшое вознаграждение подписывают документы на государственную регистрацию у нотариуса, передают право распоряжаться от своего имени банковским счетом и денежными средствами, не подозревая о финансовых операциях по этим расчетным счетам, осуществляемых мошенниками. В зоне риска — малоимущие, лица без определенного места жительства, безработные, злоупотребляющие спиртным.

Подставные лица соглашаются предоставить все документы со своими персональными данными: паспорт, ИНН, СНИЛС и т. д. От их имени готовят учредительные документы и документы, необходимые для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Передавая право подписи (в том числе с помощью электронно-цифровой) финансовых, бухгалтерских документов организации, а также налоговой отчетности, они становятся «номинальными» или «подставными» руководителями и учредителями.

— Как может отразиться причастность к незаконной деятельности «фирмы-однодневки» на дальнейшей судьбе подставного лица?

— К ответственности привлекаются и сами организаторы по ст. 173.1 УК РФ «незаконное образование юридического лица», и подставные лица, предоставившие свои персональные данные, — по ст. 173.2 УК РФ «незаконное использование документов для образования юридического лица». Наказание по этим статьям предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Поэтому для исключения в последующем встреч со следователями, допросов, долгих объяснений, возбуждения уголовных и административных дел не допускайте манипуляций со своими данными другими лицами. Это не тот вариант, чтобы заработать. И, конечно, не участвуйте сами в создании подобных фирм.

— Часто ли для оформления используются утерянные, похищенные паспорта, паспорта умерших?

— В этом году такого не было, но не советую никому передавать свой паспорт, кредитную карту даже на несколько часов: процесс подготовки документов для регистрации фирмы не так долог, как вам кажется. Не предъявляйте документы, удостоверяющие личность, посторонним людям. Если представитель официальных органов (тем более, пришедший к вам домой) просит показать паспорт, попросите его в ответ предъявить свой документ.

В случае утери или кражи основного документа немедленно обращайтесь с заявлением в миграционную службу. А если поняли, что стали заложником в игре мошенников, если ваши документы использовали в криминальных целях, немедленно поставьте в известность полицию, налоговый орган и банк — если вам стало известно об открытии счета.