Зеленодольцев предупреждают: «Финансовые пирамиды» вновь активизировались

В 2014-2015 году в Татарстане отмечалась активность «финансовых пирамид». Их деятельность повлекла за собой потерю денежных средств у многих жителей республики. Так, с 2014 по 2016 годы с заявлениями в ОВД РТ обратилось более 10 тысячграждан, возбуждено 40 уголовных дел.

К примеру, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан пресекли деятельность одной из организаций, которая занималась привлечением денежных средств граждан под проценты, под предлогом игры на финансовых рынках.

Как установили полицейские Татарстана, компания создана 46 -летним жителем Казани. Оперативники установили, что с 2012 по 2015 год подозреваемый заключал договора о доверительном управлении финансовыми средствами и договора займа и тем самым привлек денежные средства граждан на сумму около 100 млн рублей.. Денежные средства принимал только наличными в специализированной квартире - студии, оборудованной большими мониторами для работы на бирже.

Согласно заключенным договорам трейдерскую деятельность подозреваемый осуществлял как физическое лицо от своего имени или от имени организации, но договоров не имеется. Как выяснили оперативники, подозреваемый не представил документальные подтверждения фактов вложений денежных средств граждан на торговые счета указанных финансовых рынков, а также трейдерские отчеты по игре на биржевых площадках.

В ходе проверки установлено, что организация, указанная в договорах доверительного управления финансовыми средствами подозреваемого в Республике Татарстан не существует.

В настоящее время Главным Следственным Управлением МВД по Республике Татарстан в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На сегодняшний день в МВД по РТ на стадии предварительного расследования находятся 33 уголовных дела. По ним арестовано 25 подозреваемых, в отношении других избраны иные меры процессуального принуждения.

По каждому делу проводятся допросы потерпевших, свидетелей, назначение и проведение различных экспертиз.