В МВД по РТ рассказали о том, как пресекают деятельность финансовых пирамид

В МВД по РТ состоялась пресс-конференция на тему «Профилактика мошенничеств, связанных с финансовыми пирамидами». О ситуации рассказал заместитель начальника УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан полковник полиции Руслан Гумеров.
Если ранее злоумышленники действовали в одиночку или группами в 2-3 человека, то в 2021 — 2024 г.г. они стали организовывать преступные сообщества и организованные группы. Сотрудниками полиции проведены мероприятия, направленные на устранение деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на хищении денежных средств граждан через финансовые пирамиды и псевдоброкерские компании, действующих в составе организованно-преступных групп.

В результате пресечена деятельность 9 организованных групп, задержано более 40 организаторов и активных участников.
В 2024-2025 году окончено расследование и направлены в суд уголовные дела в отношении 2 преступных сообществ и 3 организованных групп по обвинению 42 организаторов и участников.
За текущий период 2025 года выявлены преступления по 10 фактам мошенничеств (ст.159 УК РФ) в отношении организаторов 3 финансовых пирамид и инвестиционный проект. Если представители последнего проекта «заработали» по уже старой схеме, обещая прибыль 10% от вложенной суммы, то другие организаторы финансовых пирамид ООО для привлечения денежных средств использовали другие схемы: под предлогом оформления кредитных продуктов на приобретение обучения и оказания образовательных услуг и под видом привлекательности участия в единой системе лояльности, позволяющей получать скидки и бонусы в различных заведениях и магазинах соответственно.

С каждым годом злоумышленники придумывают новые способы отъема денежных средств у граждан, используя самые проблемные вопросы, касающиеся населения — приобретения и строительства жилья, маскируя свои преступные действия под гражданско-правовые отношения.
Так, в 2022-2024г.г. группа лиц зарегистрировала строительную компанию и от ее лица привлекали денежные средства (в том числе кредитные) под предлогом строительства домов в короткий срок на территории Республики Татарстан. С целью привлечения большего количества клиентов сообщалось о том, что строительство дома можно осуществить за счет денежных средств компании с первоначальным платежом в размере 30% от его общей стоимости. Таким образом, похитили денежные средства не менее у 20 граждан на общую сумму не менее 60 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, 4 участникам предъявлено обвинение, расследуется в ГСУ МВД по РТ.

В настоящее время в следственных подразделениях расследуются 14 уголовных дел. Направлены в суды 7 уголовных дел, в том числе в отношении одного преступного сообщества и одной организованной группы. На рассмотрении в судах находятся уголовные дела в отношении руководителей и организаторов 10 финансовых пирамид.
В 2024 и 2025 годах судами вынесено 3 обвинительных приговора в отношении участников финансовых пирамид.

Для сведения:
15.04.2024 г. вынесен обвинительный приговор Вахитовским районным судом в отношении граждан по ч.3 ст.159 УК РФ, которые в период с 28.09.2021г. по 28.10.2022г., используя ресурсы сети Интернет, путем распространения ложных сведений об инвестировании привлеченных средств в компанию похитили денежные средства граждан. Назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года, условно с испытательным сроком на 2 года.

17.05.2024 г. Вахитовским районным судом по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ, по ч. 2 ст. 210 УК РФ вынесен обвинительный приговор в отношении Н. — назначено наказание в виде лишения свободы на 4,5 года.

16.05.2025г. Ново-Савиновский районный суд г. Казани вынес обвинительный приговор руководителю финансовой пирамиды КПК, который похитил денежные средств у 1843 граждан на общую сумму не менее 473 млн рублей, в рамках уголовного дела возмещено 27,9 млн рублей, назначено наказание 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.